קצין/נת ציות בתחום איסור הלבנת הון ופיימנט

רמת גן |
3-4 שנים |
משרה מלאה
| לפני 6 שעות
תיאור משרה

לחברה גדולה ומצליחה בתחומה דרוש/ה קצין/נת ציות בתחום איסור הלבנת הון ופיימנט
התפקיד כולל :
• מעקב ובקרה אחר יישום הוראות החוק והרגולציה בחברה
• בדיקות ובקרות הליך 'הכר את הלקוח' (KYC)
• אישור פעילות לקוח, הקמת לקוח חדש
• בקרה וטיוב נתוני לקוחות היסטוריים
• ניהול מקצועי של דרישות הציות מול מנהלים בכירים וממשקים מרובים
• עבודה מול רגולטורים לרבות הגשת דיווחים כנדרש
• סקירת תהליכים במחלקות השונות, דיווח אודות ממצאים ומעקב אחר תיקונם
• ביצוע בקרות שוטפות על פעילות של לקוחות קיימים
• מעקב אחר התפתחויות רגולטוריות בעולם והתרעה לגביהם
• עבודה מול יועצים משפטיים חיצוניים בתחום הרגולציה והציות
• העברת הדרכות לעובדים בחברה בתחום הציות
• הכנה, עדכון והטמעה של נהלי מדיניות של החברה לרבות בתחומי איסור הלבנת הון, פרטיות ואבטחת מידע, בהתאם לדרישות החוק והרגולציה

דרישות התפקיד

תואר אקדמי רלוונטי
3 - 5 שנות ניסיון בתפקיד זהה
ניסיון בפיימנט
בקרת הסכמי וטפסי לקוח בהתאם להנחיות איסור הלבנת הון
בדיקת טפסי הכר את הלקוח (KYC)
עבודה ישיר מול לקוחות לבירורים והשלמות פרטים
טיוב ובקרת נתונים היסטוריים במערכות מידע
בניית דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון
ביצוע בקרות שוטפות ומדגמיות של פעולות ועסקאות
הכרת תקנון וחוקי איסור הלבנת הון