אחראי.ת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור לחברת Cal

תיאור משרה

התפקיד כולל זיהוי, חקירה ודיווח על מקרים החשודים בהלבנת הון, ופיתוח תהליכי עבודה להבטחת עמידת החברה בדרישות הרגולטוריות.

• ניתוח וזיהוי פעולות חשודות באמצעות אנליזות וניתוח נתונים.
• כתיבת והכנת דיווחים על פעולות בלתי רגילות, לרבות ניתוחי סיכון והמלצות לפעולה ודיווחם לרשויות הרגולציה.
• ליווי והטמעת הרגולציה החלה על החברה בתחומי הלבנת הון ומימון טרור לרבות במוצרים חדשים.
• התאמת חוקי הניטור באמצעות אנליזה בתחומי הלבנת הון.
• הכנת דיווחים לדירקטוריון ולרגולטורים.
• ליווי תהליכים ובקרה על פעילות עסקית הכוללת עבודה מול ממשקים.