רכז/ת בקרה לאיסור הלבנת הון
תיאור משרה
תחקור בקשות לפתיחת חשבונות ולביצוע פעולות במוצרי חיסכון ארוך טווח
זיהוי ותחקור ניסיונות הלבנת הון, גם באמצעות מערכת התראות
איסוף נתונים, איתור פעולות חריגות וביצוע בקרות שונות בהתאם לצו איסור הלבנת הון.
הכנת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
דרישות התפקיד
תואר ראשון בתחומים רלוונטיים
ניסיון קודם בתחום איסור הלבנת הון (ALM)/ציות ואכיפה/הטמעת רגולציה
ניסיון בעולם התפעול והבקרה
הכרות עם מוצרים מתחום חיסכון ארוך טווח (פוליסת חיסכון, קופות גמל וכו')- יתרון
* משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד.
דרושים IL אתר הדרושים של ישראל
דרושים לפי קטגוריות
דרושים לפי קטגוריות - המשך
דרושים לפי אזורים
דרושים לפי איזורים - המשך
חיפושים פופלריים
דרושים IL
כתבות ומדריכים
דרושים IL - מגשימים 1, פתח תקווה. ליצירת קשר לחץ כאן