לארגון פיננסי בינלאומי דרוש/ה מנהל/ת ציות

תיאור משרה

דרוש/ה מנהל/ת ציות למוסד פיננסי בינלאומי שמנהל מעל 3 טריליון דולר.
התפקיד הינו ליחידת הסיכונים וציות, שאחראית על הבאת פעיליות ציות מקומי וגלובלי בהתאם לפעילויות לשוק ורגולציה המקומית.
היחידה מסייעת לזהות ולנהל סיכוני פשיעה פיננסים.
מי שימלא את התפקיד הנ"ל יביא איתו מיומניות והצעות לשינוי המדינות, הוא יספק הדרכה וייעץ ליחידות העסקיות על הדרך להתמודד עם סיכוני הפשיעה הפיננסית בהתאם לרגולציה המקומית והבינלאומית שנוגע לסיכוני פשיעה פיננסית.
אחריות עיקרית בתפקיד:
- מתן הצעות, הדרכה ואתגרים הקיימים בפשיעה פיננסית, כולל סנקציות, איסור הלבנת הון, רמאויות, מיסוי, שוחד וכספי וסיכוני שחיתות.
- ניתוח של אירועים חדשים וסיכונים והצעה של נתיבי פעולה.
- בחינה של אסקלציה סבוכה החל מתחילת הקשרים העסקים ועד לסימנים שעלולים להצביע על קיומם של סיכוני פשיעה פיננסית.
- מתן הצעות/סנקציות/רגולציה/דרישות רגולציה לגבי העברות כספיותת על מנת לתמוך בשיפור המתמשך.
- תמיכה בהוצעה לפועל של פעולות הציות שמגיעות מהרגולטור כולל איסור הלבנת הון.