קצין/ת ציות למוסד פיננסי

תיאור משרה

הגדרת תפקיד:
* ייעוץ להנהלה הבכירה בנוגע להוראות ציות בנק ישראל והוראות החוק לאיסור הלבנת הון, לרבות עדכון בהתפתחויות בתחום הציות.
* הדרכת עובדים כיצד ליישם באופן מיטבי את הוראות הציות.
* מתן מענה לעובדים לגבי שאילתות בתחום הציות.
* זיהוי, תיעוד והערכה של גורמי הסיכון הגלומים בפעילויות העסקיות, כולל מוצרים חדשים, קווי עסקים, לקוחות חדשים.
* בחינת דרכים למדידת סיכון הציות. סקירת הבקרות והפעילויות להפחתת סיכון הציות, לרבות התאמת הנהלים, הדרכות ובמידת הצורך, עדכון ו/או הוספת בקרות.
* ניטור ובדיקת הציות על ידי ביצוע דגימות מספיקות ומייצגות ודיווחים כנדרש.