דרוש/ה: מומחה/ית רגולציה זרה וציות

תיאור משרה

אנחנו מחפשים איש/אשת מקצוע מנוסה ומיומן/ת להצטרפות ליחידת הציות של הבנק, המתמקדת ברגולציה זרה. התפקיד מציע הזדמנות ייחודית להוביל את תחומי ה-Cross-Border וה-QI בארגון פיננסי מוביל, תוך שילוב בין עולם המשפט, הבנקאות והרגולציה הבינלאומית.
מה כולל התפקיד?
הובלה וייעוץ מקצועי: מתן הנחיה רגולטורית ובקרה ליחידות הקו הראשון (יחידות עסקיות) בכל הקשור לפעילות מול תושבי חוץ וחשבונות חוץ.
ניהול הסכמי QI ו-QDD: אחריות על חובות התאגיד הבנקאי מול רשויות המס בארה"ב (IRS) ביחס ללקוחות אמריקאיים.
ניטור וניתוח רגולטורי: מעקב שוטף אחר עדכונים ברגולציה זרה, בחינת השפעתם על פעילות הבנק והטמעתם בפועל.
כתיבת מתודולוגיה: כתיבת נוהלים, ביצוע בקרות שוטפות וליווי תהליכים טכנולוגיים/מיכוניים תומכי רגולציה.
ממשקי עבודה: עבודה צמודה מול המחלקה המשפטית, היחידות העסקיות וגורמים חיצוניים בארץ ובחו"ל.