חוקר/ת הונאות פיננסיות

תיאור משרה

אנו מחפשים מועמד/ת לתפקיד של חוקר/ת הונאות פיננסיות (Financial Crimes)  לניתוח, חקירה וטיפול באירועי הונאה במטרה להגן על הארגון ולקוחותיו, לצמצם; נזק כספי ולהגיע לחקר האמת העובדתית. התפקיד משלב אנליזת נתונים ממערכות שונות, הפקת מודיעין ממקורות מגוונים, הבנה תפעולית, רגולטורית ומשפטית,; קבלת החלטות מהירה.;
תחומי אחריות
ניהול חקירות מקצה לקצה: איסוף נתונים ממערכות, ניתוח דפוסים התנהגותיים, בניית ציר זמן, תשאול פרונטלי/טלפוני וגיבוש ממצאים.
טיפול באירועי התחזות Social Engineering , שימוש לרעה באמצעי תשלום
יצירת ממשקים משותפים עם גורמי פנים וחוץ לרבות רשויות אכיפה
איסוף ראיות והערכת מהימנותן, כתיבת סיכומי חקירה, הצגת ממצאים והפקת לקחים.
ייצוג החברה בהליכים משפטיים