לצערנו המשרה כבר לא בתוקף

רכז/ת מקצועי/ת למחלקת איסור הלבנת הון ומימון טרור.

3-4 שנים |
משרה מלאה
| 06/03/2021
תיאור משרה

למערך הציות של בנק מוביל במרכז דרוש/ה רכז/ת מקצועי/ת למחלקת איסור הלבנת הון ומימון טרור.
תיאור תפקיד:
ריכוז, ניהול ושיפור הידע מקצועי בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, ליווי ותמיכה מקצועית במערך, לרבות הדרכות, הנחיות ונהלים.
בקרה על יישום תהליכי העבודה במערך.
ריכוז בקרות רוחב על פעילות בסיכון גבוה, לרבות מדדים כמיתים.
הכנת חומרים לפורומים שונים של פונקציות הציות, לבקרות עומק, לבקרות רוחב.
קשר עם רשויות חיצוניות - הרשות לאיסור הלבנת הון, משרד הביטחון, משטרת ישראל, בנק ישראל.
ניהול הטיפול בחשבונות בסיכון גבוה מאוד מסוגים.
טיפול בביקורות פנימיות וחיצוניות בתחום אה"ה ואמ"ט.
טיפול בהערכת הסיכונים השנתי של הבנק, דווחים רבעוניים ודווח שנתי של קצינת הציות הראשית, דווחים לבנק ישראל.
שעות עבודה: ימים ראשון, שלישי ורביעי 08:00-16:00, ימים שני וחמישי 08:00-15:30 ושעות נוספות במידת הצורך.

דרישות התפקיד

בעל/ת תואר ראשון.
בעל/ת רקע וידע מקצועי בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור - יתרון.
ניסיון ניהולי - יתרון.
יכולת ארגון ועבודה בסביבה מרובת משימות וממשקים עם גורמים אחרים, בלוחות זמנים מחייבים.
יחסי אנוש טובים.
ידע בתחום הבנקאות - יתרון.
כושר ביטוי בעל פה ובכתב ברמה גבוהה.
ידע בניתוח גיליונות אקסל וניתוח נתונים.
אסרטיביות, מוטיבציה גבוהה, שירותיות.
אנגלית ברמה טובה.