למוסד פיננסי דרוש/ה קצין/ת ציות ואכיפה

תיאור משרה

הגדרת תפקיד:
*ייעוץ להנהלה הבכירה בנוגע להוראות ציות בנק ישראל והוראות החוק לאיסור הלבנת הון, לרבות עדכון בהתפתחויות בתחום הציות.
*הדרכת עובדים כיצד ליישם באופן מיטבי את הוראות הציות.
*מתן מענה לעובדים לגבי שאילתות בתחום הציות.
*זיהוי, תיעוד והערכה של גורמי הסיכון הגלומים בפעילויות העסקיות, כולל מוצרים חדשים, קווי עסקים, לקוחות חדשים.
*בחינת דרכים למדידת סיכון הציות. סקירת הבקרות והפעילויות להפחתת סיכון הציות, לרבות התאמת הנהלים, הדרכות ובמידת הצורך, עדכון ו/או הוספת בקרות.
*ניטור ובדיקת הציות על ידי ביצוע דגימות מספיקות ומייצגות ודיווחים כנדרש.